Схеми на 900 мільйонів: податківці Полтавщини викрили масштабні факти легалізації злочинних доходів
Прочитаєте за: < 1 хв.
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
У Полтавській області за перші п’ять місяців 2026 року виявили дев’ять масштабних фінансових схем із легалізації доходів злочинного походження на загальну суму понад 908 мільйонів гривень. Матеріали аналітичних досліджень уже передали правоохоронцям, за деякими фактами розпочато розслідування.
це повідомили у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
Усі виявлені збиткови фінансові операції аналізували на предмет дотримання законодавства у сфері протидії відмиванню брудних коштів.
Як розподіляються виявлені збитки:
- 108,1 млн гривень — задокументовано безпосередньо за статтею 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- 800,5 млн гривень — зафіксовано за предикатними (первинними) злочинами, які передували спробам легалізації коштів.
За результатами перевірок податківці склали 9 офіційних висновків із ознаками кримінальних правопорушень.
Наразі чотири аналітичні дослідження податкової вже приєднали до раніше відкритих кримінальних проваджень. За ще одним фактом правоохоронці відкрили нове кримінальне провадження, відомості про нього внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
